Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"<BR>30.05.2023 14:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5), все решения приняты единогласно. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Избрать Председателем Совета директоров Общества Плотникову Наталью Михайловну.</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА – 5 </P>
<P>ПРОТИВ – 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 </P>
<P>Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня: </P>
<P>О назначении Корпоративного секретаря Общества.</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Назначить Корпоративным секретарем Общества Муромскую Дарью Игоревну.  </P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА – 5 </P>
<P>ПРОТИВ – 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 </P>
<P>Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» от 29.05.2023 № 1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.О. Головня</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2023г.</P>